Русские хакеры: испанский след

[Сергей Горбачевский]

Испанское интернет-издание El Confidencial назвало Михаила Фридмана "подозреваемым в участии в хакерских атаках против США", а испанские власти арестовали (правда, через 14 часов отпустили) голландского адвоката, который якобы является его доверенным лицом. Бизнесмен утверждает, что не знаком с арестованным.

Во вторник испанские средства массовой информации сообщили об аресте в столице страны голландского адвоката и предпринимателя Питера Вакки. Вакки подозревается в незаконной передаче части средств российского филиала холдинга ZED+ близким родственникам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. От этого, как считает следствие, пострадали испанские инвесторы холдинга. Испанское издание El Confidencial утверждает, что Вакки, помимо прочего, причастен к организации хакерских атак в США во время предвыборной кампании. Вместе с ним в числе подозреваемых называется российский бизнесмен Михаил Фридман. Он свое знакомство с Питером Вакки отрицает. Арест Вакки и публикация последовали за нашумевшим "досье на Трампа", в котором Фридман упоминается в качестве одного из посредников между крупным российским бизнесом и президентом Путиным. В "досье", однако, говорится лишь о том, что он является одним из неофициальных советчиков Путина в вопросах, "связанных с США".

Операция по задержанию Питера Вакки прошла в мадридском аэропорту Барахас в понедельник, 16 января, с участием трех десятков полицейских. Надзор за операцией осуществлял лично прокурор Хосе Гринда Гонсалес, специализирующийся на борьбе с так называемой "русской мафией". Вакки – адвокат и предприниматель, член руководства различных крупных международных компаний, а также юрист, представлявший в 2011-2012 годах интересы административного совета футбольного клуба "Аякс" – направлялся из Амстердама в Мадрид, чтобы решить судьбу голландского холдинга с испанским участием ZED+. Его дело рассматривается в Национальной судебной палате Испании, юридическом органе, который занимается наиболее серьезными правонарушениями. Представитель палаты Хорхе Суарес подтвердил Радио Свобода факт задержания голландского бизнесмена, но отказался сообщить какие-либо подробности заведенного на Питера Вакки уголовного дела, ссылаясь на тайну следствия. Через 14 часов Вакки был отпущен, а его представитель сказал агентству Reuters, что "обвинения были фейком" и "полиция сама не была в них уверена".

Подробности этой истории мировые СМИ публикуют в основном со ссылкой на статью мадридского издания El Confidencial, в которой цитируются "источники в испанских спецслужбах".

По данным издания, Вакки с 2014 года является временным управляющим холдинга ZED+, занимающегося цифровым маркетингом и мобильной коммерцией. Его задержание якобы связано с тем, что испанские партнеры холдинга, в частности предприниматель Хавьер Перес Дольсет, обвиняют голландца в финансовых преступлениях. Речь, в числе прочего, идет о том, что Вакки способствовал незаконному изъятию из фондов российского филиала ZED+, компании Temafon, 30 миллионов евро. Это привело к резкому ухудшению финансового положения холдинга и его фактическому банкротству. Вакки обвиняется испанской стороной также в том, что препятствовал свободной продаже предприятия китайским инвесторам. Делалось это якобы в интересах партнера ZED+ по российскому бизнесу, голландской компании VimpelCom (холдинг VimpelCom Ltd. контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ, Италии и в ряде стран Азии и Африки. В частности, ему принадлежит компания "Вымпел-Коммуникации" (Россия) и ряд других компаний в странах СНГ, оказывающих услуги связи. – РС).

VimpelCom контролирует проживающий в Лондоне российский бизнесмен Михаил Фридман. Фридман, по данным El Confidencial, якобы намеревался с помощью Вакки договориться с кредиторами ZED+ и приобрести холдинг за бесценок. Перес Дольсет пожаловался также в полицию на то, что его личный компьютер подвергся хакерской атаке, а телефон прослушивался в целях получить подробности из его личной жизни и оказать на него давление.

По словам Хосе Гринды Гонсалеса, ему и его коллегам известно "из осведомленных кругов и от специалистов по России", что там предприниматели, особенно занимающиеся сомнительными операциями, "располагают очень совершенной системой информационной защиты, специалисты которой заодно могут проникать и в чужие информационные системы". Гринда отмечает, что в Испании такого рода структуры работают лишь на спецслужбы государства.

Испанские спецслужбы, по данным El Confidencial, вплотную занялись изучением дела холдинга ZED+ примерно год назад. Им удалось установить, что Вакки получал от Фридмана за услуги 50 тысяч евро в месяц. Выяснилось также, что 30 миллионов долларов из кассы российского филиала были вначале переправлены некой фирме под названием Vstrecha, а затем, "за неясные услуги", российской компании, владельцем которой, по данным El Confidencial, является ближайший родственник министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Газета не называет имени родственника, однако утверждает, со ссылкой на источники в спецслужбах, что речь шла о взятке.

"Я работаю в прокуратуре, специализирующейся на организованной преступности. В основном это дела о коррупции, дела, часто связанные с "русской мафией", хотя российский посол в Мадриде высказывает недовольство по поводу этого термина. В борьбе задействованы все наши силовые структуры – полиция, жандармерия, региональные полицейские подразделения. Наша задача – оградить от коррупционеров и других преступников граждан и само государство", – говорит Хосе Гринда Гонсалес.

В расследовании этой истории, по утверждению El Confidencial, принимает участие и американская сторона в лице ФБР - однако издание не пишет о том, что это как-то подтверждает версию о причастности Фридмана к хакерским атакам. Оно напоминает, что холдинг ZED+ действовал и на рынке США. Особый интерес, пишет издание, ФБР проявляет к компании Фридмана VimpelCom. В минувшем году компания была вынуждена заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США штраф в 835 миллионов долларов – за подкуп родственников президента Узбекистана. От штрафа она уйти не могла, поскольку, пишет El Confidencial, заинтересована в продолжении работы на американском рынке.

Просмотр ссылок доступен только зарегистрированным пользователям

[Сергей Горбачевский]

[Сергей Горбачевский]

"Правую руку" Михаила Фридмана арестовали в Испании по делу о коррупции

Испанская полиция арестовала известного голландского корпоративного юриста Петера Вакки, управляющего банкротящейся мадридской Zed+. Заявлено, что Вакки препятствовал расследованию о многомиллионных взятках российского подразделения Zed. Об этом сообщило испанское онлайн-издание El Confidencial; источник в местной полиции подтвердил арест агентству Reuters.

Zed — один из мировых лидеров в сфере продажи мобильного контента. Компания принадлежит испанским предпринимателям (основатель Zed Хавьер Перез Дольсет, банк Santander, медиагруппа Planeta) и российскому телеком-оператору "Вымпелком". Основной бенефициар "Вымпелкома" (через "Альфа-групп") — гражданин России и Израиля Михаил Фридман, номер два в отечественном списке Forbes с состоянием $13,3 млрд. Последние пару лет, после продажи "Альфой" своей доли в ТНК-BP "Роснефти" за $13,9 млрд, Фридман с партнёрами развивает холдинг LetterOne (базируется в Люксембурге).

Петер Вакки (Peter Wakkie) был арестован в аэропорту Мадрида, откуда он собирался в Амстердам. Краткая биография 68-летнего менеджера-юриста с перечислением должностей занимает целую страницу, для голландских СМИ его арест стал неожиданной топовой новостью. Его последним крупным работодателем был голландский банк ABN Amro, где он входил в набсовет и был главным по зарплатам и бонусам. Нередко консультирует футбольный клуб "Аякс".

В настоящее время Вакки руководит основной холдинговой структурой группы Zed — голландской Zed+, она образовалась несколько лет назад путём слияния испанской Zed Worldwide и российской Temafon — были планы вывести Zed+ на биржу в ходе IPO на 1,5 млрд евро. Задолго до этого "Вымпелком" вошёл в капитал поставщика мобильного контента "Тема", а в 2009 году Zed выкупила контрольный пакет "Темы". К этому времени Фридман успел познакомиться с основателем Zed Хавьером Дольсетом. К 2014 году у структур Фридмана был 31% Zed
. Дружба длилась недолго.

Дольсет в 2013 году обнаружил, что средства из Zed вдруг стали утекать через фирму Temafon в компанию Vstrecha, а из неё направлялись в компанию FunBox, — утекло порядка $30 млн. Впоследствии выяснилось, что деньги пошли на взятки чиновникам.

Руководство Zed+ просто не могло поверить в такую наглую схему и даже запросило несколько экспертных заключений у консалтинговой компании Pricewaterhouse. Аудиторы пришли к закономерному выводу, что "ресурсы испанской фирмы и её российского подразделения использовались для создания прибыли для третьих лиц".

Дольсет отказался подписывать годовой отчёт компании и обратился в полицию. Однако тогда же компания не смогла погасить кредит в 140 млн евро и пошла на банкротство. Коммерческий суд Амстердама в 2014 году назначил управляющим Zed+ Вакки, а Дольсет был отстранён от управления компанией. Сообщается, что в целом корпоративный конфликт спровоцирован российской стороной, чтобы LetterOne смогла купить её по бросовой цене.

El Confidential называет Вакки ни много ни мало правой рукой Фридмана: по данным издания, Вакки связан с фондом Highland Marine Stichting. Через эту фирму LetterOne Михаила Фридмана владела и продавала активы в Северном море. Кроме того, как писало голландское издание NRC, назначенный в Zed+ аудитор Франк Шреве и испанские акционеры заявляли, что Вакки действует в интересах LetterOne — и желает, чтобы компанию выкупил LetterOne. Именно поэтому, по их мнению, он в 2015 году отказался от предложения о поглощении Zed со стороны китайской Dawn Galaxy.

Так или иначе, обиженные испанские акционеры заинтересовали правоохранительные органы по обе стороны Атлантики. В расследовании участвуют также Комиссия по ценным бумагам и биржам США, американская прокуратура, ФБР и даже ЦРУ.

Российский бизнес Zed представляют главным образом ЗАО "Темафон" и ЗАО "Тематика" (владеет доменом zedplus.ru). По данным базы СПАРК, совокупная выручка этих ЗАО за 2015 год — 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 517,6 млн рублей. Бизнес Zed Russia на сегодняшний момент тривиален: компания организует различные развлекательные сервисы для "Билайна", среди прочего это "Мелодии вместо гудков". В разные периоды всеми этими фирмами руководил предприниматель Владимир Туровецкий. Он же был гендиректором ООО "Встреча" — эта фирма сейчас в стадии ликвидации.

"Пожалуйста, помогите нам. Я девять лет строил этот бизнес", — дрожащим голосом просил по-английски Туровецкий Амстердамский коммерческий суд в 2015 году, писал NRC.

Испанская полиция вместе с соратниками из США и Нидерландов считает, что "Встреча" не единственная компания, которую использовали злоумышленники. Указано, что в подкупах могли участвовать по меньшей мере ещё четыре фирмы: Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion. В обманных схемах, предположительно, участвовали и сам "Вымпелком", Bambalia и Gervaser. Бенефициаром последних двух компаний, как указывает El Confidencial, является Ваге Энгибарян, близкий друг Михаила Фридмана. Известно, например, что несколько лет назад они вместе совершали трёхдневное пешее паломничество из пустыни Арава в Иерусалим.

Фридману часто припоминают фразу, сказанную им в 2003 году в интервью Financial Times: "Правила бизнеса [в России] довольно отличаются от западных стандартов. Трудно сказать, что можно оставаться полностью чистым и прозрачным". С этой реальностью пришлось мириться и экс-главе "Вымпелкома" Михаилу Слободину. Его в 2016-м объявили в розыск за взятки в бытность директором "КЭС-холдинга" (ныне "Т плюс" "Реновы" Виктора Вексельберга), двое его бывших коллег арестованы.

Пока что расследование сфокусировано на российском подразделении Zed, однако в дальнейшем не исключено привлечение к делу "Вымпелкома". У американских властей уже есть опыт подробного сотрудничества с российским телеком-оператором. В 2016 году, напомним, на "Вымпелком" наложили штраф за взятки в Узбекистане размером $795 млн — этот штраф стал вторым по величине за время действия американского закона о коррупции за рубежом. Больше платила только Siemens за взятки в ряде стран, включая опять же Россию.

Официальный представитель господина Фридмана отказался от комментариев.

— Впервые слышу имя Петера Вакки, — заявил он Лайфу.

Просмотр ссылок доступен только зарегистрированным пользователям

[Сергей Горбачевский]

Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема

Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга – контент-провайдера «Темафон». Зарубежные СМИ указывают, что в данном расследовании фигурируют «Вымпелком», глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман, его давний партнер Ваге Енгибарян и сын главы МВД России Александр Колокольцев.

В Испании арестован партнер «Билайна»

Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки (Peter Wakkie). Как пишет местная газета El Confidencial, Вакки был арестован по прилету в Мадрид из столицы Голландии Амстердама.

Для осуществления ареста полиция провела целую спецоперацию: около 40 полицейских оцепили здание аэропорта столицы Испании Мадрида и временно изъяли мобильные телефоны и фотоаппараты у всех присутствовавших в здании людей.

Операцией руководил прокурор Хосе Гринда (Jose Gonzalez), занимающейся борьбой с организованной преступностью из стран Восточной Европы. El Confidencial пишет, что Вакки обвиняют в выводе денег из российского офиса холдинга с целью предоставления взяток высокопоставленным чиновникам России. В расследование также участвует ФБР.

«Билайн» заподозрили в выводе средств из российского контент-провайдера «Темафон»

Zed+ - голландская компания, созданная на базе испанского контент-провайдера Zed. В России Zed является совладельцем провайдера мобильного контента «Темафон» (в испанском издании компания названа Groupo Tema). Другим совладельцем данного провайдера является телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Vimpelcom).

Издание указывает, что расследование началось по заявлению семьи Перес Долсет (Perez Dolset), являющейся основными акционерами Zed+. Они обнаружили тот факт, что из «Темафона», без согласия акционеров, было выведено $30 млн в некую компанию Vstrecha (видимо, речь идет об ООО «Встреча»). Далее деньги ушли в компанию FunBox – разработчика приложения для мобильных знакомств.

Газета El Confidencial в своем материале называет данную компанию связанной с неким родственником главы МВД России Владимира Колокольцева. В оригинале публикации имя родственника в оригинале публикации не приводится, а главу МВД называют «Александром Колокольцевым». Издание «Инопресса», разместившее русский перевод статьи, сделало вывод, что речь идет о сыне министра внутренних дел Александре Колокольцеве.

Представитель Zed+ заявил изданию, что компания «Встреча» была организована «Вымпелкомом» без ведома Zed+, точно так же холдинг не знал и о выводе средств «Темафона» в эту компанию. Представитель Zed+ утверждает, что «Вымпелком» обещал холдингу вернуть $32 млн, но этого так не произошло.

После этого голландский суд признал Zed+ банкротом, а временным управляющим был назначен Петер Вакки. Голландская издание NRC утверждает, что Вакки действовал в интересах LetterOne, что спровоцировало конфликт между испанскими и российскими совладельцами Zed+: якобы LetterOne хотела установить контроль над Zed+, против чего выступает семья Перес Долсет.

Ваге Енгибарян - консьерж Фридмана

По просьбе семьи Перес Долсета аудиторские компании Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal провели проверку деятельности Zed+ и выяснили, что для вывода денег из «Темафона» использовались еще четыре компании: Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion.

Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора - Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.

В свою очередь, Енгибаряна в публикации называют давним партнером Михаила Фридмана – главы наблюдательных советов «Альфа-групп» и LetterOne (инвестиционная компания, в которую «Альфа-групп» перевела крупнейший пакет акций Vimpelcom).

На российском рынке уже много лет циркулирует информация о наличии у «Вымпелкома» «теневого» партнера в области дополнительных сервисов (Value Added Services,VAS), который якобы связан с «Альфа-групп». Несколько источников CNews на телекоммуникационном рынке и на рынке мобильного контента указывали, что таким партнером является как Енгибарян.

Ваге Енгибарян - создатель компании «Прайм Концепт». Эта компания оказывала услуга консьерж-сервиса для топ-менеджеров «Вымпелкома» и «Альфа-банка» (входит в «Альфа-групп»). Кроме того, «Прайм Концепт» владеет VIP-клубом, частым гостем которого является Михаил Фридман.

Как говорилось про «Прайм Концепт» в светской хронике газеты «Коммерсант», «Фридман начал ходить в этот клуб еще до его создания». Один из собеседников CNews утверждает, что отец Ваге Енгибаряна Роберт Енгибарян якобы сильно помог Фридману еще на старте его бизнеса.

Роберт Енгибарян – кадровый партийный работник, преподаватель МГИМО и глава Международного институт управления МГИМО. Сам Ваге Енгибарян в 2003 г. возглавил консульство России в Нью-Йорке, став одним из самых молодых консулов в истории России.

Главный контент-партнер «Билайна»

Сотрудничество «Вымпелкома» со структурами Енгибаряна началось в 2006 г., когда телекоммуникационная компания стала миноритарным акционеров «Темафон». «Темафон» вместе с афилированной с ней компаний «Темафтика» делают ряд брендированных сервисов для «Вымпелкома»: сервис мелодий для замены гудков (RBT), приложение «Хамелеон», различные розыгрыши и т.д.

«Вымпелком» имеет право обязать любого контент-провайдера работать с ним через «Темафон». О том, что такой пункт есть в договорах с контент-провайдера, следует из опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам договора с одним из таких провайдеров – TOT Money. «Когда мы приходим к «Вымпелкому» с идеей какого-либо сервиса, нам предлагают обратиться с этим к «Темафону», - говорит источник CNews на рынке мобильного контента.

Бывший топ-менеджер «Вымпелкома» вспоминает, что Енгибарян чувствовал себя настолько уверено, что мог спокойно курить в кабинете генидректора телекоммуникационной компании и диктовать руководству оператора свои условия.

О близости Фридмана и Енгибаряна говорит и следующий факт. Фридман – активный член Российского еврейского конгресса, вместе с другими крупными бизнесменами еврейского происхождения регулярно устраивает паломничества по израильской пустыне в честь иудейской Пасхи. В 2014 г. журнал «Русский Пионер» писал, что в одном из таких походов также участвовал и Ваге Енгибарян.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 45% акций «Темафон» принадлежат некой компании «Евро-инком логистик». Еще 45% акций «Темафона» владеет кипрский оффшор M.I.P.R. Именно в этом оффшоре «Вымпелком» в 2006 г. приобрел 20% акций. Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R.

Согласно отчету «Вымпелкому» за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и Bombalia. Также в отчете сказано, что «Вымпелком» заключил опционное соглашение на выкуп в 2011 г. у Bombalia 29% акций M.I.P.R. (если бы эта сделка случилась, «Вымпелком» получил бы контроль над M.I.P.R.). Таким образом, совладельцами M.I.P.R. были Gelvaser и Bombalia.

По данным Mint Global, 80% акций Bombalia принадлежат Gelvaser (см. Схему). Кроме того, Gelvaser, по данным «СПАРК-Интерфакс», напрямую владеет еще 9% акций «Темафон». То есть «Темафон» находился под контролем Gelvaser.

Бенефициары данного офшора не известны. Однако, исходя из данных Mint Global, Gelvaser владеет по 10% акций в компаниях PrimeConcept и Quintesential CIS. Исходя из названий можно предположить, что обе компании имеют отношение в Ваге Енгибаряну. Собственно, PrimeConcept – это и есть название его фирмы.

Что касается Quintesntial CIS, то, исходя из названия, можно предположить, что данная структура создавалась для представления интересов британского консьерж-сервиса Quintesential в России и странах СНГ. Енгибарян как раз был представителем этого сервиса до создания «Прайм-Концепт».

В 2011 г. «Вымпелком» не стал реализовывать опцион на выкуп акций M.I.P.R. Вместо этого контроль над этим офшором был приобретен испанским контент-провайдером ZED. Правда, по словам из источников CNews, Енгибарян все равно сохранил за собой контроль над «Темафоном», а сделка была совершена с целью снять вопросы со стороны второго по величине акционера «Вымпелкома» - норвежского Telenor.

Это подтверждается и документами из базы Mint Global. Zed+ и M.I.P.R. создали совместное предприятие – офшор Stalmento Holdings – в котором сторонам принадлежит, соответственно, 51% и 49% акций.

Кто еще из партнеров «Билайна» связан с Енгибаряном

«Темафон» - не единственный партнер «Вымпелкома», с которым связан Енгибарян. M.I.P.R. также владеет 20% акций в компании Loyality Partners, которой через российскую компанию «Лоялити Партнерс Восток» принадлежит программа лояльности «Малина». До 2014 г. участником данной программы был «Вымпелком».

В 2011 г. «Вымпелком» организовал с «Альфа-банком» систему мобильной коммерции Ruru. Соответствующее юридическое лицо называется «Национальная сервисная компания» (НСК). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее единственным учредителем является гендиректор Владимир Туровецкий.

Туровецкий был гендиректором «Темафона», вышеупомянутого ООО «Встреча» и входил в совет директоров M.I.P.R. Кроме того, он, по данным ЕГРЮЛ, владеет половиной акций в компании «Прайм Клуб», на которую зарегистрировано доменное имя сайта Primeconcept.

Еще один связанный с Енгибаряном актив – оператор SMS-лотерей «Руми». Данная компания проводила лотереи для абонентов «Билайна» в 2009-2010 г.г. «Вымпелком» изначально владел в ней 35% акций. В 2010 г. была совершена странная сделка, в результате которой оператор сначала увеличил свою долю в «Руми» до 100%, а вскоре полностью продал данную компанию офшору Bombarder.

По данным Mint Global, Mobmarder вместе с Mercury владеют по 45% акций в компаниях PrimeConcept и Quintesential CIS. То есть «Руми» приобреталась «Вымпелкомом» в интересах дружественной Енгибаряну структуры.

«Не читайте испанских газет»

В «Вымпелкоме» и Vimpelcom отказались от комментариев. В МВД и LetterOne к моменту публикации не ответили на запросы CNews. Человек, ответивший по мобильному телефону Ваге Енгибаряна, сообщил, что «шеф будет в Москве не раньше понедельника». Представитель FunBox пообещал прокомментировать ситуацию после ее изучения.

Источник в «Альфа-групп» призывает не доверять информации издания El Confidencial, которое имеет «сомнительную репутация». По его словам, LetterOne лишь косвенно владеет около 5% акций «Темафона», а семья Перес Долсет искусственно пытается втянуть LetterOne в акционерный конфликт вокруг Zed+.